Band 1 en droit pénal des affaires, Chambers Europe, 2018 : « Les personnes interrogées soulignent la ‘dimension mondiale’ que Kiril Bougartchev du cabinet Bougartchev Moyne Associés AARPI est en mesure de fournir. Il a beaucoup d’expérience sur les sujets de droit pénal des affaires, particulièrement ceux liés à la sphère financière, et est intervenu dans des dossiers de fraude, de blanchiment d’argent et autres enquêtes pénales ».

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Band 2 en conformité et enquêtes internes, Chambers Europe, 2018 : « Kiril Bougartchev du cabinet Bougartchev Moyne Associés AARPI est bien connu pour sa perspicacité en droit pénal. Il intervient devant les autorités françaises dans l’intérêt d’une liste diversifiée de clients issus de secteurs tels que l’énergie, la banque et l’aérospatiale, traitant de dossiers allant de la fraude à la conformité réglementaire ».

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A l’occasion de la soirée des Trophées du droit du 24 janvier 2018, Bougartchev Moyne Associés a remporté le Trophée d’or dans la catégorie « Firme entrepreneuriale de moins de cinq ans ». Cette récompense distingue le « succès indéniable d’un pari ambitieux et entrepreneurial », qui a montré une « croissance exceptionnelle et des chiffres impressionnants en moins d’une année ».

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Dans l’édition 2017 du Guide Compliance – Fraudes – Investigations de Décideurs, Bougartchev Moyne Associés est classé parmi les cabinets « Excellents » dans les catégories « Enquête internationale » et « Enquête interne et programme de conformité » : « à peine lancés, Kiril Bougartchev et Emmanuel Moyne connaissent déjà un franc succès. À l’aise tant en enquête internationale qu’en enquête interne, l’équipe assiste par ailleurs ses clients dans la mise en place de leur programme de conformité ».

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